Автор: Томас С. Салливан
Дата: 15 мая 2020 г.
Законодательство США предлагает сторонам, участвующим в российском или любом другом судебном процессе за пределами США, мощный инструмент – возможность получить информацию от банков США о движении средств, а также другие документы и свидетельсткие показания от лиц, находящихся в США, даже если такую информацию невозможно получить по процессуальному законодательству о сборе доказательств страны, в которой проводится судебное разбирательство. §1782 раздела 28 Кодекса законов США был введён в действие специально с целью оказания содействия участникам судебных процессов за пределами США для сбора и получения доказательств на территории США. Сбор доказательств, предусмотренный §1782, представляет собой достаточно быстрый и недорогостоящий процесс, который достаточно эффективен для сбора важных доказательств, часто являющихся критически необходимыми для того, чтобы выиграть процесс
Какую информацию можно получить?
Документы и свидетельские показания, включая:
- Данные о международных денежных переводах (все переводы в долларах США, которые проходят через американские банки)
- Корреспонденция (переписка по электронной и обычной почте), данные о телефонных переговорах и перемещениях
- Данные о банковских счетах, кредитных картах и транзакциях
- Корпоративные документы, включая протоколы собраний акционеров и советов директоров
- Бухгалтерскую отчетность, данные о найме сотрудников и об интеллектуальной собственности
- Данные о владении недвижимостью и сделках с ней
- Записи адвокатов (не охраняемые адвокатской тайной)
- Медицинские записи и данные об образовании
Суды США часто разрешают российским организациям использовать полученные доказательства в России
Многие российские юридические лица используют, получившие дискавери в США, в российских коммерческих спорах, уголовных преследованиях и процедурах банкротства.
Примеры дел “дискавери” для судебных процессов за пределами США – 28 U.S.C. §1782
• Было получено решение суда по иску крупнейшей российской алмазной компании на получение информации от нью-йоркских банков в рамках 28 U.S.C. § 1782, включая информацию о банковских переводах и о счетах различных подставных компаниях, с помощью которых предположительно выкачивались средства из африканской алмазодобывающей компании. In re ALROSA Request for Ex Parte Discovery Pursuant to 28 U.S.C. §1782, 19-Misc.-00184 (S.D.N.Y. May 12, 2019).
• Российский банк получил в Сан-Франциско решение суда на получение корпоративных, кредитных документов и свидетельских показаний для использования в различных российских судебных разбирательствах. In re Joint Stock Co. Raiffeinsenbank, 2016 U.S. Dist. LEXIS 152090 (N.D. Cal. Nov. 2, 2016).
• Мы получили решение суда в соответствии с которым компания Renova, Inc., контролируемая Виктором Вексельбергом, должна была представить документы и свидетелей для дачи показаний в Нью-Йорке для использования в российских судебных разбирательствах. In re Kolomoisky, 2006 U.S. Dist. LEXIS 58591 (S.D.N.Y. Aug. 18, 2006).
• Генеральному директору Банка Нью-Йорка было приказано представить документы и предстать перед судом по делу о мошенничестве в Арбитражном суде г. Москвы. In re management Services, Ltd., 2006 U.S. Dist. LEXIS 8876 (D.N.J. Feb. 28, 2006).
Процесс получения Дискавери в США для использования в России
Верховный суд США заявил, что «двойная цель» получения дискавери согласно 28 U.S.C. §1782 является «эффективным оказанием помощи участникам международных судебных процессов и подобный пример способствует оказанию иностранными государствами аналогичной помощи нашим судам». Российский истец может свободно использовать нормы этого закона для получения дискавери в США.
Во-первых, истребуемая информация должна предназначаться «для использования в иностранном судебном процессе или международном суде». Такой процесс не обязательно должен быть уже инициирован, но должны существовать разумные основания для его начала.
Во-вторых, заявление должно подаваться иностранным или международным судом или «заинтересованным лицом», имеющим процессуальные права в уже начатом или планируемом процессе. Стороны текущего или предполагаемого судебного процесса могут получать доказательства без специального разрешения иностранного суда.
В-третьих, истребуемая информация должна предназначаться «для использования в иностранном судебном процессе или международном суде». Формулировка «для использования» означает, что такая информация повысит шансы участника процесса на успех. Американские суды не требуют подтверждения того, что такая информация будет являться допустимым доказательством в иностранном процессе.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотели бы получить дополнительную информацию по этой теме, свяжитесь с адвокатом Томас Салливан.
Адвокатская практика Томаса Салливана в филадельфийском офисе Маркс и Соколов включает в себя представление интересов западных и российских клиентов в коммерческих спорах и по делам по обнаружению доказательств (discovery). Он имеет большой опыт работы по делам 28 U.S.C. § 1782 на всей территории Соединенных Штатов.
Маркс & Соколов, ООО
Маркет-стрит, 1835, 17-й этаж
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Тел: +1 (215) 569-8901
Мобильный: +1 (856) 979-8909
tsullivan@mslegal.com