1782 Дискавери Блог: Федеральный суд Калифорнии удовлетворил ходатайство о дискавери на основании §1782 для частного иностранного производства, которое окажет воздействие на Силиконовую долину

В деле HRC-Hainan Holding Co., LLC против Yihan Hu, 2020, округ США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 32125, в * 11-12 (Северный округ Калифорнии, 25 февраля 2020 г.), Суд Соединенных Штатов Америки по Северному округу Калифорнии, который охватывает Кремниевую долину, разрешил компаниям, зарегистрированным в Китае и Делавэре, запросить «дискавери» для использования в частном арбитраже, прежде чем обратиться в Китайскую международную торгово-экономическую арбитражную комиссию («CIETAC»), в составе трёх человек, трёх зарегистрированных в Калифорнии обществ с ограниченной ответственностью и банка Wells Fargo, все они находятся в Северном округе Калифорнии. Было приказано подготовить важные документы, связанные с бизнесом и активами, а менеджерам трёх обществ с ограниченной ответственностью – явиться для дачи показаний. Суд отметил, что девятый округ ещё не решил, распространяется ли §1782 на иностранные частные арбитражные разбирательства; и признал постановления второго и пятого округов касательно §1782, который (а) применяется к международным арбитражам, но только по отношению к правительственным или межправительственным организациям в третейских судах, а не к созданным исключительно частными лицами. Однако, совсем недавно суд шестого округа порвал с инстанциями второго и пятого округов и постановил, что § 1782 (а) действительно применяется к строго частным неправительственным организациям в арбитражном разбирательстве. См. судебный процесс Abdul Latif Jameel Transp. Co. против FedEx Corp. (Касательно Заявления на получение документов в рамках «дискавери» для использования в иностранном производстве), 939 F.3d 710, 717-731 (19 сентября 2019 г.).

Федеральный суд Калифорнии согласился с выводом инстанции шестого округа о том, что обычное значение термина «арбитражный суд» подразумевает использование §1782 (а) в частных арбитражных разбирательствах. Заглянув в историю законодательства, суд, как и инстанция шестого округа, не нашёл явного свидетельства относительно Конгресса, намеревающегося исключить частные арбитражные суды из категории «иностранных и международных трибуналов». Компания HRC—Hainan Holding Co., LLC, 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 32125, в * 21-22. Судебной спор в отношении данной компании может оказать значительное влияние на технологические компании Кремниевой долины, заключившие соглашения о проведении арбитражных разбирательств за пределами США.

К заключениям суда шестого округа можно отнести недавнее решение инстанции четвертого округа касательно Servotronics, Inc. против Boeing Co., 954 F.3d 209, 210 (4-й округ, 2020 г.), согласно которому, частная арбитражная коллегия в соответствии с правилами Королевского института арбитров, созванного в Англии, является «иностранным или международным трибуналом» в соответствии с § 1782 (a), и, следовательно, окружной суд уполномочен разрешить проведение «дискавери» в отношении сотрудников Boeing в Южной Каролине в связи с подобным частным арбитражем.

§1782, 28 Кодекса США – очень мощный судебный инструмент для участников судебных разбирательств за пределами США, позволяющий получить банковские записи, документы и свидетельские показания из источников в США, даже если такие показания невозможно получить в рамках личной процедуры «дискавери» через суды местной юрисдикции. Можно запросить следующие доказательства: записи о международных банковских транзакциях (обычно, переводы в $ США осуществляются через Соединённые Штаты), электронные письма, корреспонденцию, записи о телефонных звонках и командировках, бухгалтерские, банковские, кредитные и корпоративные документы (например, отчёты по акционерной деятельности и заседанию совета директоров).

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.