1782 дискавери Блог: Суд шестого округа удовлетворил ходатайство о дискавери на основании §1782 для международного арбитража

США, в соответствии с разделом 28 Кодекса США §1782, предлагают очень действенный судебный механизм участникам иностранных судебных процессов для получения банковских записей, необходимых документов и свидетельских показаний от источников в США, даже если такую информацию невозможно получить через соответствующие процедуры в иностранных судах.  Документы и свидетельские показания, которые можно получить включают отчеты о международных банковских переводах (переводы в долларах США обычно проходят через США), электронную переписку, почтовую корреспонденцию, телефонные переговоры, отчеты о поездках, документы о банковских и деловых операциях и кредитных картах, учредительные документы, в том числе и отчеты о собраниях акционеров и совета директоров.

В деле Abdul Latif Jameel Transp. Co. v. FedEx Corp., 939 F.3d 710 (6th Cir. 2019), Суд Шестого Округа отклонил решение районного суда, отказавшегося удовлетворить заявление корпорации, находящейся в Саудовской Аравии о проведении процедуры дискавери в отношении американской компании FedEx Corporation для дальнейшего использования в арбитражном процессе в Дубае, в соответствии с правилами Дубайского международного финансового центра и Лондонского международного арбитражного суда (DIFC-LCIA). Суд изучил вопрос, является ли DIFC-LCIA «Иностранным или Международным трибуналом» в рамках которого разрешается проведение процедуры дискавери в соответствии с §1782.

Он постановил, что, исходя из нормативного текста §1782, смысла этого текста, основанного на общих определениях и использовании соответствующего языка, а также статутного контекста и истории §1782(a), это положение допускает проведение процедуры дискавери для использования в данном частном арбитражном разбирательстве DIFC-LCIA. Суд не принял во внимание предыдущие решения судов Второго и Пятого округов Republic of Kazakhstan v. Biedermann Int’l, 68 F.3d 880 (5th Cir. 1999) and National Broadcasting Co., Inc. v. Bear Stearns & Co., Inc., 165 F.3d 184 (2d Cir. 1999), гласящие, что только «финансируемые государством» арбитражные разбирательства подпадают под действие §1782. Суд Шестого Округа отклонил эту позицию, не позволяя заявлениям в докладах Конгресса влиять на мнение суда о статуте и указал, что дальнейшие выводы, основанные на законодательной истории §1782, являются спекулятивными.

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.