1782 Дискавери Блог: Сила §1782 Кодекса США — получение документов за пределами США.

Эффективность §1782, 28 Кодекса США – получение документов за пределами США.

Суд второго округа в деле del Valle Ruiz, 939 F.3d 520 (2-й округ, 2019 год) и одиннадцатого округа в судебном споре Sergeeva против Tripleton Int’l Ltd., 834 F.3d 1194 (11-й округ, 2016 год) счёл, что не существует каких-либо препятствий для экстерриториального применения §1782, 28 Кодекса США, а также допустил его использование в целях получения документов, находящихся за пределами США. Подтверждение этому можно встретить в многочисленных недавних разбирательствах:

• Union Fenosa Gas, S.A. против Depository Tr. Co., 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 94910, (Южный округ Нью-Йорка, 29 мая 2020 г.), (разрешение на проведение процедуры «дискавери» касательно The Depository Trust Company в Нью-Йорке, имеющей отношение к египетским облигациям и платежам, безограничения доступа к документам только в США)
• В судебном разбирательстве De Leon, 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 42968, в * 23 (Южный округ Огайо, 12 марта 2020 г.) (§1782 (a) разрешает проведение экстерриториального «дискавери» и утверждает выдачу судебных повесток на предоставление документов компании Proctor & Gamble в Огайо для использования в Коммерческом суде Саудовской Аравии)
• В деле Top Matrix Holdings Ltd касательно Приказа на запрос процедуры «дискавери» для использования в иностранном производстве в соответствии с §1782, 28 Кодекса США, 2020, Окр. США, база решений окружных судов США «ЛЕКСИС» 7896, в * 16 (Южный округ Нью-Йорка, 15 января 2020 г.) (отмечается, «[ч]то информация, находящаяся в Швейцарии, не имеет отношение» к §1782, но допустимо предсудебное «дискавери» для использования в предполагаемом судебном процессе в Швейцарии против Credit Suisse, исходя из неспособности предотвратить и обнаружить мошенническую схему, совершённую её бывшим руководителем отдела по связям с общественностью из России – Патрисом Лескодроном)
• В споре между Accent Delight Int’l и Sotheby’s, Inc. (В отношении компании Accent Delight Int’l), 791 F. App’x 247, 250 (2-й окр., 2019) (в котором «§1782 носит экстерриториальный характер» и разрешает Sotheby’s запросить «дискавери» в США для использования в уголовных процессах в Монако и Париже, а также гражданских разбирательствах в Сингапуре).

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.