1782 Дискавери Блог: Суд одиннадцатого округа отменил решение о 1782 дискавери в связи с прекращением иностранного производства

США в соответствии с разделом 28 Кодекса США §1782 предлагают очень действенный судебный механизм участникам иностранных судебных процессов для получения банковских записей, необходимых документов и свидетельских показаний от источников в США, даже если такую информацию невозможно получить через соответствующие процедуры в иностранных судах.  Документы и свидетельские показания, которые можно получить включают отчеты о международных банковских переводах (переводы в долларах США обычно проходят через США), электронную переписку, почтовую корреспонденцию, телефонные переговоры, отчеты о поездках, документы о банковских и деловых операциях и кредитных картах, учредительные документы, в том числе и отчеты о собраниях акционеров и совета директоров.

В деле Hornbeam Corp. v. Halliwell Assets, Inc., 790 F. App’x 199 (11th Cir. 2020) суд Одиннадцатого Округа отменил постановление районного суда об открытии процедуры дискавери в соответствии с §1782 для использования в рамках предполагаемых, но отозванных исков на Британских Виргинских островах. Суд обосновал свое решение тем, что заявитель по §1782, Hornbeam Corp., изменил свою судебную стратегию и не собирается больше возбуждать судебное разбирательство на Британских Виргинских островах, и процедура дискавери больше не предназначена «для использования в иностранном производстве», что является основным законодательным требованием согласно §1782.

В досудебном порядке 17 марта 2020 года мировой судья Louis издал приказ, предписывающий компании Hornbeam уничтожить все собранные и сохранившиеся документы в рамках процедуры §1782 к 31 марта 2020 года; отклонил ходатайство Hornbeam о продлении срока уничтожения собранных документов и отклонил ходатайство Hornbeam о внесении поправок в охранный судебный приказ об использовании предоставленных в рамках дискавери документов во внутреннем Канцлерском суде штата Делавэр. Суд отметил, что стороны полагались на согласованный охранный ордер и что Glock v. Glock, Inc., 797 F.3d 1002, 1009 (11th Cir. 2015) «не поддерживает предложение о том, что суд должен внести изменения в согласованный охранный ордер для отмены утвержденных ограничений в отношении конфиденциальности и использования, на которые полагаются стороны». См. In re Hornbeam Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 51208, * 12 (S.D. Fla. 17 марта 2020 г.).

Интересы заявителей Halliwel, Inc. и Panikos Symeou были представлены компанией Marks & Sokolov, LLC.

Томас С. Салливан – старший юрист филадельфийского офиса юридической фирмы ООО «Маркс и Соколов». Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские дела по иску, представленному на основании закона «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO); мошенничество с ценными бумагами, Закон о борьбе с практикой коррупции за рубежом, Конвенцию о международной купле-продаже товаров, а также вопросы арбитражного разбирательства МТП (ICC). Он участвовал в судебных процессах по многочисленным делам в рамках Раздела 1782 процедуры «дискавери» в различных районах США, а также является автором целого ряда статей по данной теме.