Судебная система США предлагает очень мощный инструмент для участников судебных процессов в иностранном производстве. Он позволяет получить банковские документы и свидетельские показания из источников, находящихся на территории США, даже если такие доказательства не могут быть получены по правилам иностранного производства. Данная процедура осуществляется в соответствии с Разделом 28 §1782 Кодекса США и может послужить относительно быстрым и эффективным методом получения важной информации для успешного завершения дела, благодаря которой нет необходимости получать судебные поручения или добиваться истребования доказательств в соответствии с Гаагской конвенцией.
В августе 2019 года компания Marks & Sokolov получила решение федерального суда южного округа Нью-Йорка, позволяющее российской алмазодобывающей компании, которая владеет 32,8% в ангольской алмазодобывающей компании, получить информацию у двенадцати нью-йоркских банков в рамках 28 U.S.C. § 1782, включая информацию о банковских переводах и о счетах восьми подставных международных подставных торговых компаний, бывшего руководителя ангольской компании и самой горнодобывающей компании, которые были причастны к выводу средств. Данная информация была запрошена для использования в производном иске акционеров, который будет подан российской алмазодобывающей компанией в Анголе или Англии против бывших менеджеров ангольской компании и других лиц, связанных с предполагаемым мошенничеством. Осенью 2019 года в нью-йоркские банки были представлены запросы на предоставление информации, благодаря которым были получены банковские счета и документы о значительных переводах ангольской компании на сумму более 9,5 миллионов долларов предполагаемым подставным компаниям на Британских Виргинских островах и Багамах, а также переводы на общую сумму 500,000 долларов США от предполагаемых подставных компаний трем бывшим ангольским должностным лицам компании.
После анализа представленных документов, которые выявили дополнительные подозрительные транзакции, в феврале 2020 года Marks & Sokolov запросили у суда разрешение на вручение дополнительных повесток на предоставление информации в нью-йоркские банки, а также новую повестку в Safra Bank, относительно транзакций двух подозрительных лиц и торговой организации. 12 мая 2020 года суд удовлетворил запрос, и после вручения повесток банки представили банковские документы, подтверждающие переводы ангольской компании на сумму 12 млн долларов США на счета подставных компаний, а также получение 9 млн долларов США из других источников.
Банковские документы, предоставленные Safra Bank, показали, что некоторые счета и компании контролировались гражданином Бразилии, который также был сотрудником отдела снабжения ангольских компаний. В ходе расследования было обнаружено, что эти компании отправили третьим лицам примерно 19 млн долларов США, в том числе около 4,8 млн долларов США были переведены на имя гражданина Бразилии на счет Safra Bank. Еще 2,5 млн долларов США были переведены на банковский счет бразильской компании, не являющейся производителем или поставщиком для ангольской компании. Документы, представленные банком, также показали, что в течение 2015-2018 годов некоторые кипрские компании получили от ангольской компании более 18 млн долларов США по предполагаемым контрактам на поставку, однако эти компании не производят какие-либо товары, которые могла бы использовать ангольская компания. В целом, по состоянию на август 2020 года в результате процедуры дискавери в соответствии с Разделом 28 §1782 Кодекса США были выявлены подозрительные транзакции на сумму 42 млн долларов США, которые, предположительно являются частью мошеннической схемы по выводу средств из ангольской компании. Полученные данные будут использованы в производном иске акционеров, который будет подан российской алмазодобывающей компанией, которая поддержит предполагаемые действия российской алмазодобывающей компанией.
31 августа 2020 года в соответствии с недавно обнаруженными банковскими переводами компания Marks & Sokolov запросила разрешение суда на вручение дополнительных судебных повесток в банки Нью-Йорка для получения дополнительных документов, касающихся гражданина Бразилии, компаний, которые он контролировал, а также кипрских компаний. 1 сентября 2020 года суд удовлетворил ходатайство.
Сергей Соколов — Генеральный директор московского офиса Marks & Sokolov. Обладая более чем 25-летним профессиональным опытом, Сергей консультирует клиентов со всего мира по вопросам слияний и поглощений, коммерческой недвижимости и международной торговли. Сергей Соколов успешно представлял интересы клиентов фирмы в судебных и арбитражных разбирательствах. Он часто выступает в качестве эксперта по российскому законодательству в иностранных судебных процессах и подготовил множество экспертных заключений для использования в судах США и других стран.
Томас С. Салливан – адвокат филадельфийского офиса компании Marks & Sokolov. Г-н Салливан представляет интересы западных и российских клиентов в коммерческих спорах, в судебных разбирательствах на основе федерального закона США РИКО, федерального закона США «О противодействии коррупции за рубежом». Он имеет большой опыт работы по делам об обнаружении доказательств в соответствии с Разделом 28 §1782 Кодекса США и недавно его статья «Получение доказательств в США для использования в иностранных судах в соответствии с § 1782 28 U.S.C. (глава 7)» была опубликована в журнале Juris Publishing, LLC, 2020
United States: Russia
Marks & Sokolov, LLC ООО Маркс и Соколов
1835 Market Street, 17th Fl. ул. Кузнецкий мост, д. 21/5,
Philadelphia, PA,19103 подъезд 1, офис 612
Phone: (215) 569-8901 Mocква, 107996
Tsullivan@mslegal.com ssokolov@mslegal.com
Tel: +7 (495) 626-0606