1782 Дискавери Блог: компания Маркс и Соколов привела в исполнение за рубежом решение суда, отменяющее требование о раскрытии информации

США предлагают очень действенный судебный механизм участникам иностранных судебных процессов для получения банковских записей, необходимых документов и свидетельских показаний от источников в США, даже если такую информацию невозможно получить через соответствующие процедуры в иностранных судах. TЭта процедура, утвержденная в соответствии с разделом 28 Кодекса Соединенных Штатов §1782, является относительно быстрым и эффективным методом получения важной информации для выигрыша дела.

Можно получить следующие документы и свидетельские показания, в том числе:

• Свидетельские показания физических лиц, наемных сотрудников и должностных лиц;
• Отчеты о международных банковских переводах (переводы в долларах США обычно проходят через США);
• Электронная переписка, почтовая корреспонденция, телефонные переговоры, отчеты о поездках;
• Документы о банковских и деловых операциях и кредитных картах;
• Учредительные документы, в том числе и отчеты о собраниях акционеров и совета директоров;
• Бухгалтерские документы, документы о найме сотрудников и об интеллектуальной собственности;
• Документы по сделкам с недвижимостью;
• Документы юристов (которые не попадают под действие адвокатской тайны);
• Медицинские документы и документы об образовании.

Достаточно часто документы и свидетельские показания, необходимые для международных судебных разбирательств, предоставляются в соответствии с утверждённым судом охранным приказом, ограничивающим использование информации, полученной в рамках «дискавери», использованием её в конкретном иностранном производстве. Судебный приказ о защите информации может также потребовать физического уничтожения информации к определённой дате.

Недавно в суде южного округа штата Нью-Йорка компания Marks & Sokolov успешно выступила против ходатайства заявителя согласно § 1782 об изменении судебного приказа, ограничивающего использование дискавери только на Британских Виргинских островах. Суд отклонил ходатайство заявителя об изменении судебного приказа для использования дискавери в судебном разбирательстве в США, заявив, что это сведет на нет меры защиты, предоставляемые судебным приказом о защите информации Суд Нью-Йорка также приказал уничтожить дискавери, как того требует судебный приказ См. In re Hornbeam Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 145996 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2020).

В Южном округе Флориды компания Marks & Sokolov успешно опротестовала аналогичное §1782 ходатайство заявителя о внесении поправки в судебный приказ об использовании дискавери, полученное в соответствии с §1782, в судебных процессах в США. Суд Флориды отклонил ходатайство заявителя, заявив, что это «нарушит конфиденциальность и ограничение использования, о котором договаривались стороны», и приказал уничтожить материалы дискавери, как того требует судебный приказ о защите информации. См In re Hornbeam Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 51208 (S.D. Fla. Mar. 17, 2020).

Томас С. Салливан – адвокат, работающий в филадельфийском офисе компании Marks & Sokolov LLC. Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские разбирательства по закону «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO), мошенничества с ценными бумагами, разбирательства по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом, Конвенции о международной купле-продаже товаров, и вопросы арбитража ICC. Он участвовал в многочисленных судебных процессах в Соединенных Штатах, в которых применялась процедура дискавери в соответствии с §1782 и недавно опубликовал статью «Получение разрешения на дискавери в США для использования в судах за пределами США в соответствии со статьей 28 Кодекса США § 1782 (глава 7)», Juris Publishing, LLC, 2020.