Дискавери Блог 1782: В Ходе Международного Бракоразводного Процесса у Внезапно Обедневшего Миллиардера Обнаружено Скрытое Имущество

Бракоразводные процессы среди состоятельных и известных людей, имеющих заграничные активы, часто связаны со спорами о местонахождении и контроле над недвижимостью, произведениями искусства, компаниями и инвестиционными/банковскими счетами. США располагают эффективными средствами, позволяющими участникам процесса за границей получать информацию от банков, документы и свидетельские показания от источников в США, даже если такие доказательства невозможно получить в ходе судебных процессов в иностранных судах. Эта процедура разрешена в соответствии с §1782 Кодекса США и является довольно быстрым и действенным способом получения важной информации для определения местонахождения активов. Приведем примеры из практики федеральных судов США, разрешающих начать процедуру дискавери в соответствии с §1782:

Бракоразводный процесс в Австрии: В деле H.M.G., 2014 U.S. Dist. LEXIS 185467 (Северная Дакота, 12 декабря 2014 г.) для использования в бракоразводном процессе с австрийским миллиардером Гастоном Глоком, его супруге Хельге Глок было предоставлено разрешение на проведение процедуры дискавери в соответствии с §1782 в отношении различных дочерних компаний австрийского производителя оружия Glock в США.

Бракоразводный процесс в Бразилии: В деле Lopes v. Lopes, 180 F. App’x 874 (11-й Округ, 2006), было дано разрешение на проведение процедуры дискавери в соответствии с §1782 в отношении информации о финансовом положении и банковских счетах, находящихся в Майами.

Бракоразводный процесс на Каймановых островах: В деле Gushlak, 2011 U.S. Dist. LEXIS 91912 (E.D.N.Y. 17 августа 2011) в бракоразводном процессе на Каймановых островах супруга Дебби Гушлак добилась процедуры дискавери в отношении своего супруга Майрона Гушлака и его скрытых активов. Суд дал разрешение на дискавери в отношении подруги г-на Гушлака Елены Фурман и юриста Дэвида Любина, у которых на эскроу-счете находилась сумма в 6 000 000 USD, полученная от г-на Гушлака.

Бракоразводный процесс во Франции: В деле London v. Does, 279 F. App’x 513 (9-й Округ 2008), супруга Дженнифер добилась развода с супругом Ричардом в соответствии с французским законодательством из-за его измены. В поддержку усилий по сбору доказательств, Дженнифер была предоставлена возможность начать процедуру дискавери в соответствии с §1782 в отношении учетных записей электронной почты в поисковой системе Yahoo, в рамках которой было необходимо предоставить: (1) документы, содержащие информацию об именах, адресах и номерах телефонов, предоставленных пользователями пяти учетных записей электронной почты; (2) документы, содержащие информацию о дате создания всех пяти учетных записей; (3) документы, содержащие информацию об IP-адресе, с которого были созданы все пять учетных записей; (4) документы, содержащие информацию об интернет группах, в которых участвовали владельцы учетных записей; (5) документы, содержащие информацию о записях в блогах.

Бракоразводный процесс в Эквадоре: В деле Maria Fernanda Rigail Pons, 2020 U.S. Dist. LEXIS 66824 (S.D. Fla. 13 апреля 2020), в соответствии с §1782 было дано разрешение на проведение процедуры дискавери и получение информации от зарегистрированных корпоративных агентов в Майами в отношении имущества, которое супруг предположительно скрыл от Суда по семейным делам Эквадора.

Бракоразводный процесс в Англии: Татьяна Ахмедова добилась получения около 446 000 000 USD, а также бенефициарного права собственности на 115-метровую яхту Luna, в ходе английского бракоразводного процесса с российским миллиардером Фархадом Ахмедовым. В целях обнаружения доказательств, что г-н Ахмедов скрывает и переводит свои активы, супруге было предоставлено право на процедуру дискавери по Заявлению Татьяны Ахмедовой 2020 U.S. Dist. LEXIS 202391 (W.D. Tex. 30 октября 2020) в отношении Rackspace, хостинговой компании из Техаса, которая располагала резервными копиями электронной почты и облачных файлов яхты Luna.

Бракоразводный процесс в Гонконге: В деле Мак 2012, U.S. Dist. LEXIS 75844 (N.D. Cal. 31 мая 2012), супруг Мак Шун Минг Хотунг потребовал начать процедуру дискавери в отношении третьего лица – Джорджа Гровера, который подал заявление в ходе бракоразводного процесса в Высокий Суд Специального административного районного суда Гонконга, в котором он утверждал, что Мак владеет коллекцией автомобилей общей стоимостью 50 000 000 USD. Мак принял решение оспорить это утверждение в ходе процесса в Гонконге и получил разрешение на проведение процедуры дискавери в соответствии с §1782 в отношении г-на Гровера.

Бракоразводный процесс в Японии: В деле Reiko Aso, 2019 U.S. Dist. LEXIS 93175 (S.D.N.Y. 3 июня 2019) согласовал применение процедуры дискавери в соответствии с §1782 для содействия супруге, начавшей процесс развода в Японии, во взыскании имущества, которое, по ее мнению, бывший супруг скрыл во время работы в Нью-Йорке в AllianceBernstein. Во время бракоразводного процесса в Японии супруг Такео утверждал, что предоставил суду полную финансовую отчетность, но его жена Рэйко подозревала, что он перевел совместное имущество супругов на счета в США, информацию о которых он скрыл. Для использования в бракоразводном процессе в Токио, Рейко было предоставлено право в соответствии с §1782 на предоставление документов в рамках дискавери от компании AllianceBernstein, от банков Citibank, Chase, Bank of America, J.P. Morgan Securities и прочих для обоснования ее аргументов.

Развод в Российской Федерации: По заявлению Потаниной, 2014 U.S. Dist. LEXIS 199075 (D. Mont. 16 апреля 2014), касающемуся бракоразводного процесса российского миллиардера Владимира Потанина. Компания Интеррос, основанная г-ном Потаниным, имела значительную долю в компании Норильск Никель, которая ранее владела компанией Stillwater Mining Company, Монтана. Суд удовлетворил ходатайство Натальи Потаниной на проведение процедуры дискавери в соответствии с §1782 в отношении компании Stillwater и всей имеющейся у компании информации об имуществе г-на Потанина, компании Интеррос и компании Норильск Никель.

Развод в Российской Федерации: В деле Сергеевой, 2013 U.S. Dist. LEXIS 200180 (N.D. Ga. 22 ноября 2013) супруга Анна Сергеева добивалась в рамках бракоразводного процесса своей доли имущества, которое ее супруг, Михаил Леопольдович Дубин предположительно вывел из совместного семейного имущества супругов в различные офшорные компании, принадлежащие Дубину, зарегистрированным агентом которых являлась компания Trident Corporate Services. Суд выдал разрешение на предоставление документов и свидетельских показаний в соответствии с §1782.

Какую информацию можно получить?

Документы и свидетельские показания, которые можно получить включают:

• Свидетельские показания физических лиц, наемных сотрудников и должностных лиц;
• Отчеты о международных банковских переводах (переводы в долларах США обычно проходят через США);
• Электронная переписка, почтовая корреспонденция, телефонные переговоры, отчеты о поездках;
• Документы о банковских и деловых операциях и кредитных картах;
• Учредительные документы, в том числе и отчеты о собраниях акционеров и совета директоров;
• Бухгалтерские документы, документы о найме сотрудников и об интеллектуальной собственности;
• Документы по сделкам с недвижимостью;
• Документы юристов (которые не попадают под действие адвокатской тайны);
• Медицинские документы и документы об образовании.

 Томас С. Салливан – адвокат, работающий в филадельфийском офисе компании Marks & Sokolov LLC. Г-н Салливан представляет западных, российских и украинских клиентов в сложных коммерческих спорах, включая гражданские разбирательства по закону «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» (RICO), мошенничества с ценными бумагами, разбирательства по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом, Конвенции о международной купле-продаже товаров, и вопросы арбитража ICC. Он участвовал в многочисленных судебных процессах в Соединенных Штатах, в которых применялась процедура дискавери в соответствии с §1782 и недавно опубликовал статью «Получение разрешения на дискавери в США для использования в судах за пределами США в соответствии со статьей 28 Кодекса США § 1782 (глава 7)», Juris Publishing, LLC, 2020.