Американские суды продолжают рассматривать заявления о раскрытии информации, касающиеся санкций, акционерных споров и борьбы за активы. Раздел 1782 главы 28 Свода законов США предоставляет сторонам возможность получать судебные решения о раскрытии информации для использования в иностранных разбирательствах. В последние годы российские физические и юридические лица, часто находящиеся под санкциями или участвующие в крупных международных спорах, всё чаще обращаются к разделу 1782 для получения данных от американских банков, спонсоров и контрагентов.
Недавние дела в соответствии с разделом 1782 главы 28 Свода законов США:
In re: Yulia Guryeva‑Motlokhov (S.D.N.Y., Case No. 1:25‑mc‑00098)
Юлия Гурьева-Мотлохова, дочь находящегося под санкциями российского миллиардера Андрея Гурьева, подала заявление согласно §1782, связанное с делом по яхте «Alfa Nero», требуя от американских финансовых учреждений информацию о банковских переводах, связанных с должностными лицами Антигуа. 4 июня 2025 года суд отклонил её заявление, указав, что запрашиваемые материалы не предназначены «для использования» в иностранном разбирательстве, как требует §1782. Апелляция по этому решению была подана 1 июля 2025 года.
In Re: Andrey Grigoryevich Guriev (FL 1:25‑mc‑20896)
Андрей Гуриьев, находящийся под санкциями российский миллиардер и бывший генеральный директор «ФосАгро», обратился в суд Южного округа Флориды с заявлением согласно §1782. Он требует раскрытия структуры, коммуникаций, источников финансирования и мотивов финансирования судебных разбирательств, предоставленного Александру Горбачёву (бывшему партнёру и претенденту на долю в «ФосАгро»), чей иск против Гурьева был отклонён в Великобритании. Гурьев требует от предполагаемых третьих лиц предоставить свкдкнияя и документы для опровержения неправомерных претензий и защиты своих интересов. 11 июля 2025 года суд удовлетворил заявление согласно §1782. Отчёт по делу должен быть представлен до 10 октября 2025 года.
Параллельный процесс в Великобритании: Gorbachev v. Guriev
Истец: Александр Горбачёв претендовал на долю 24,75% акций «ФосАгро» стоимостью в миллиарды долларов.
Результат: После шестинедельного процесса в апреле–мае 2024 года Высокий суд Англии отклонил иск, сочтя доводы истца непоследовательными и недостоверными.
Судебные издержки: Горбачёву необходимо выплатить не менее £12 млн (около $15,2 млн), которые он не способен возместить.