Сбор Доказательств “Дискавери” в Сша в Соответствии с Разделом 28 §1782 Кодекса Сша
Адвокаты Маркс & Соколов пользуются заслуженным авторитетом в вопросах сбора доказательств в рамках процедуры “дискавери”, предусмотренной Разделом 28 §1782 Кодекса США. В соответствии с этим законодательством, иностранные заинтересованные лица могут обращаться в суды США с целью сбора доказательств в США для дальнейшего их использования в судебных процессах за пределами США.
Мы добились хороших результатов в процессах по §1782 в различных судах на территории Соединенных Штатов, в том числе в южном округе Нью-Йорка, через банки которого проходят почти все денежные переводы в долларах США, а также в южном округе Флориды, который является крупным центром международного бизнеса.
В случаях, когда наши клиенты должны были предоставить документы или свидетельские показания в связи с обращением заинтересованных лиц в американский суд рамках §1782, мы обеспечили защиту конфиденциальной информации наших клиентов, добившись получения критически важных для этих целей защитных приказов суда. Такие приказы запрещают использование полученных доказательств в каких бы то ни было целях отличных от судебных процессов, заявленных в обращении в рамках §1782 и обеспечивают контроль над лицами, которые получают доступ к конфиденциальной коммерческой информации наших клиентов.
Наша команда, занимающаяся делами по §1782, помогает клиентам со сбором и анализом полученных документов, а также берет на себя решение всех вопросов так называемого e-Discovery (сбор, обработка и анализ документов, хранящихся в электронном виде). Пользуясь преимуществами новейших технологий по организации и управлению данными, мы сотрудничаем с нашими клиентами для создания индивидуальных и экономически эффективных планов, позволяющих выполнять обязанности по «дискавери».
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ:
• Представление интересов российских, швейцарских, английских, канадских и других иностранных клиентов в судебных процессах по 28 U.S.C. § 1782 по всей территории США, направленных на сбор доказательств для дальнейшего их использования в иностранных судебных процессах. В Нью-Йорке было получено распоряжение суда, в соответствии с которым компания Renova, Inc., контролируемая Виктором Вексельбергом, была обязана предоставлять документы и обеспечить явку свидетеля для дачи показаний в Нью-Йорке. Полученные таким образом доказательства предназначались для дальнейшего использования в российском судебном процессе. В Калифорнии было получено распоряжение суда, требующее составления медицинских отчетов для использования в судебном разбирательстве в Англии.
• Представление интересов клиентов, противостоящих получению информации в рамках 28 U.S.C. § 1782 в Нью-Йорке, Флориде, Огайо и Алабаме для дальнейшего ее использования в иностранных разбирательствах. Были получены ограничетельные решения, сужающие объем разрешенного “дискавери”. В ноябре 2019 года были вынесены знаменательного постановления Одиннадцатым окружным апелляционным судом США, отменившего первоначальное распоряжение суда Южного округа Флориды, разрешившее “дискавери”, на том основании, что полученная информация не будет использоваться в иностранном судебном процессе. Hornbeam Corp. v. Halliwell Assets, Inc. (In re Hornbeam Corporation’s Request), 790 F. App’x 199 (11th Cir. 2020). Адвокатам Marks & Sokolov удалось получить решение суда на уничтожение обнаруженных доказательств, полученных в штате Флорида. In re Hornbeam Corp., 2020 U.S. Dist. LEXIS 51208 (S.D. Fla. Mar. 17, 2020).
• Представление интересов американских клиентов, получивших повестку в суд с требованием предоставить конфиденциальную коммерческую информацию мальтийским и антигуанским компаниям в рамках 28 U.S.C. § 1782 для использования в «предполагаемых» иностранных судебных разбирательствах в Канаде и Республике Сингапур. Добились решения об отмене постановления, разрешившего “дискавери” и отзыва повесток, доказав в суде, что заявители не раскрыли информацию, имевшую существенное значение для суда.
• Представление интересов крупнейшей российской алмазной компании для получения разрешения суда получить информацию от нью-йоркских банков в рамках 28 U.S.C. § 1782, включая информацию о банковских переводах и о счетах различных подставных компаниях, с помощью которых предположительно выкачивались средства из африканской алмазодобывающей компании.
СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ: